公司新闻

客户案例
建设方案

浙江众成包装材料股份有限公司第四届董事会第

时间:  2019-10-09 22:26     来源:  http://www.e-novass.com      作者:  澳门威尼斯人官网      点击: 

  证券代码:002522            证券简称:浙江众成             公告编号:2019-033

  浙江众成包装材料股份有限公司

  第四届董事会第十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况:

  浙江众成包装材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十三次会议的会议通知于2019年9月25日以电子邮件、电话、传真、专人送达等方式发出,本次会议于2019年9月30日在公司泰山路厂区办公楼四楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名,公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长陈健先生主持,会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定,合法有效。

  二、董事会会议审议情况:

  经全体与会董事认真审议并表决,形成如下决议:

  1、会议以6票同意、0票弃权、0票反对、1票回避的表决结果,审议通过了《关于对控股子公司提供财务资助的议案》;

  同意公司向控股子公司浙江众立合成材料科技股份有限公司提供财务资助不超过人民币12,000.00万元。本次财务资助为公司以自有资金以借款的方式提供,该借款利息将按照年化6.5%计算,借款期限为自资金实际拨付之日起,期限为不超过一年。公司控股股东及实际控制人陈大魁先生持有众立合成材料18.89%的股权,陈大魁先生将根据持股比例同步向众立合成材料提供不少于4,000万元的财务资助。

  公司董事陈健先生在审议该议案时回避表决,其他董事一致同意通过。

  《关于对控股子公司提供财务资助的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网()。

  《独立董事关于对第四届董事会第十三次会议审议事项的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网()。

  三、备查文件:

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第十三次会议决议;

  2、独立董事对第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  浙江众成包装材料股份有限公司

  董事会

  二零一九年九月三十日

  证券代码:002522            证券简称:浙江众成             公告编号:2019-034

  浙江众成包装材料股份有限公司

  第四届监事会第十次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江众成包装材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十次会议的会议通知于2019年9月25日以电子邮件、专人送达等方式发出,本次会议于2019年9月30日在公司泰山路厂区五楼会议室以现场表决方式召开。本次会议由监事会主席杭阿根先生召集并主持,应到监事3名,实到监事3名。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《公司章程》的有关规定,合法有效。

  经全体与会监事认真审议并表决,通过如下决议:

  1、会议以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果,审议通过了《关于对控股子公司提供财务资助的议案》;

  监事会发表意见认为:公司为控股子公司浙江众立合成材料科技股份有限公司提供财务资助不超过人民币12,000.00万元,有利于保障其生产运营。公司拟资助的对象是控股子公司,该子公司经营运作正常、财务管理规范,具备良好的偿债能力,本次资助不会对公司的日常经营和财务状况产生不利影响。公司控股股东及实际控制人陈大魁先生同时为众立合成材料股东,将根据持股比例同步向众立合成材料提供财务资助。本次审议提供财务资助事项的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等相关法律法规的相关规定。因此,我们同意本次为控股子公司提供财务资助事项。

  特此公告。

  浙江众成包装材料股份有限公司

  监事会

  二零一九年九月三十日

  证券代码:002522            证券简称:浙江众成             公告编号:2019-035

  浙江众成包装材料股份有限公司

  关于对控股子公司提供财务资助的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

Copyright © 2019 - 2023 All Rights Reserved.
龙8国际有限公司 版权所有 www.e-novass.com